Monitoreo continuo. Alertas claras. Riesgo bajo control.
Analizá la actividad de tus clientes, detectá desvíos y gestioná alertas con perfiles, contexto y trazabilidad dentro de una misma plataforma.
El alta es el comienzo. El monitoreo continúa todos los días.
El comportamiento del cliente cambia con el tiempo, y Compliance necesita evaluar esa actividad de forma continua, no una sola vez.
Perfiles que evolucionan
El perfil del cliente se actualiza con su actividad real, no queda congelado en el día del alta.
Desvíos detectados a tiempo
Las operaciones que se apartan del perfil o superan los umbrales configurados generan una alerta.
Información centralizada para decidir
Actividad, perfil, riesgo y alertas se consultan en el mismo lugar, con el historial de cada caso.
Cada transacción suma contexto.
De la operación al registro de la decisión, cada paso alimenta al siguiente.
Actividad transaccional
Perfil del cliente
Matriz de riesgo
Detección de desvíos
Generación de alerta
Análisis
Acción y registro
Cada pantalla ayuda a entender qué pasó y qué hacer después.
Bandeja de alertas
Cada alerta con su cliente, su motivo, su severidad, su monto y su plazo, filtrable por estado y exportable.
El analista entra sabiendo qué mirar primero.
Reglas de detección
Alto monto, desvío de perfil, operaciones fraccionadas, múltiples cuentas, país de riesgo y retiro inmediato, cada una con su umbral.
El control se ajusta al modelo de riesgo de la institución.
Métricas y reportes
Volumen de alertas, tiempo de resolución, tasa de cierre y distribución por tipo de regla.
Se ve si el control funciona y dónde ajustar.
Lo que incluye la plataforma.
Monitoreo transaccional
Seguimiento continuo de la actividad de las cuentas alcanzadas por el control.
Perfiles de cliente
El perfil transaccional esperado como referencia para evaluar cada movimiento.
Matriz de riesgo
Criterios de riesgo definidos por la institución, aplicados de forma consistente.
Alertas configurables
Reglas de detección con umbral, ventana y severidad propias.
Límites dinámicos
Umbrales que acompañan el perfil y la actividad de cada cliente.
Gestión de casos
Bandeja con estados —pendiente, en análisis, cerrada— y plazos de resolución.
Acciones automáticas
Cierre automático y acciones sobre alertas según las condiciones configuradas.
Auditoría y trazabilidad
Registro de cada intervención y de la resolución de cada alerta.
Gallo Banking
Una capacidad integrada a SIGIL para acompañar procesos vinculados con información y operación bancaria.
Qué cambia cuando cada alerta llega con contexto.
Menos señales irrelevantes
El equipo deja de revisar movimientos que no aportan riesgo.
Mejor priorización
La severidad y el plazo ordenan la cola de trabajo del día.
Análisis más consistente
Todos los casos se evalúan con los mismos criterios y la misma información.
Seguimiento centralizado
Alertas, estados y resoluciones en una sola bandeja.
Registro de cada decisión
Queda asentado quién analizó, qué resolvió y con qué fundamento.
Más contexto para analizar. Menos tiempo para llegar a una conclusión.
Alert Analyst
- Prioriza las alertas de la bandeja
- Señala los casos que requieren atención
- Ordena el trabajo del equipo
Transaction Summary
- Resume la actividad transaccional del cliente
- Muestra el comportamiento detrás de la alerta
- Acorta el tiempo de lectura del caso
La inteligencia artificial asiste al analista. La evaluación y la decisión final permanecen siempre en manos del equipo de Compliance.
Equipos que necesitan monitorear, analizar y responder.
ALyCs
Monitoreo de la operatoria de comitentes con perfiles y alertas propias.
Bancos
Control transaccional sobre cuentas y productos, con criterios definidos por la institución.
Fintechs
Capacidad de monitoreo desde el primer día, sin construir el motor de reglas.
PSPs
Seguimiento de la actividad de comercios y cuentas de pago.
Empresas con procesos de monitoreo y control
Organizaciones alcanzadas por obligaciones de seguimiento sobre la actividad de sus cuentas.
Configurá el control según tu modelo de riesgo.
Parámetros configurables
Cada regla tiene su umbral, su ventana de tiempo y su severidad, definidos por la institución.
Perfiles y límites
El perfil esperado y los límites por cliente ordenan qué se considera un desvío.
Roles y permisos
Analistas, responsables y auditoría acceden a lo que corresponde a su función.
Integración con fuentes de información
SIGIL toma la actividad y los perfiles de los sistemas de origen.
Acciones y seguimiento
Estados, plazos, cierre automático y registro de cada intervención sobre la alerta.
Acompañamiento de Gallo
Definición de reglas iniciales, configuración, ambiente de prueba y ajuste con el equipo de Compliance.
Del onboarding al monitoreo continuo.
REGIS centraliza el alta y el legajo. SIGIL continúa con el perfil, la actividad, las alertas y el seguimiento del cliente.
REGIS
Alta, validaciones y legajo digital.
SIGIL
Perfil, monitoreo, alertas y trazabilidad.
Lo que más nos preguntan.
¿Qué tipo de actividad puede monitorear SIGIL?
La actividad transaccional de las cuentas alcanzadas por el monitoreo, evaluada contra el perfil del cliente y las reglas configuradas por la institución.
¿Cómo se generan las alertas?
A partir de las reglas de detección activas —alto monto, desvío de perfil, operaciones fraccionadas, múltiples cuentas, país de riesgo y retiro inmediato, entre otras—, cada una con su umbral y su severidad.
¿Los perfiles y límites son configurables?
Sí. Los perfiles, los umbrales y los parámetros de cada regla se configuran según el modelo de riesgo de la institución.
¿Cómo ayuda la inteligencia artificial?
Alert Analyst prioriza las alertas y Transaction Summary resume la actividad del cliente. Ambas asisten al análisis; la decisión sobre cada caso sigue siendo del analista.
¿SIGIL registra las acciones realizadas?
Sí. Cada alerta conserva su estado, su resolución y las intervenciones asociadas, con trazabilidad para auditoría.
¿Cómo se complementa con REGIS?
REGIS resuelve el alta, las validaciones y el legajo. SIGIL continúa con el perfil, la actividad, las alertas y el seguimiento del mismo cliente.
Conocé SIGIL en acción.
Coordiná una demo y veamos cómo puede integrarse a tu proceso de monitoreo y gestión de alertas.